Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι η μετατροπή, μεταβίβαση, απόκρυψη, κατοχή ή άλλη διαχείριση περιουσίας που προέρχεται από βασικό έγκλημα, με τις ειδικές μορφές και τον απαιτούμενο γνωστικό δεσμό που ορίζει ο νόμος.
Με απλά λόγια
Επιχειρείται να κρυφτεί η εγκληματική προέλευση χρημάτων ή περιουσίας και να εμφανιστούν ως νόμιμα.
Ένα απλό παράδειγμα
Έσοδα από απάτη διοχετεύονται μέσω εικονικών συναλλαγών και πολλών λογαριασμών ώστε να δυσκολευτεί ο εντοπισμός της προέλευσής τους.
Σχετικοί όροι
Τι πρέπει να προσέξετε
Οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και οι έννομες συνέπειες εξαρτώνται από τα πραγματικά περιστατικά και το ισχύον δίκαιο. Το λήμμα φέρει ένδειξη needs_legal_review και παραμένει noindex έως τον τελικό νομικό έλεγχο.
Σημαντικό
Ο ορισμός είναι γενικός και ενημερωτικός. Δεν αποτελεί εξατομικευμένη νομική γνωμοδότηση.